公告日期：2025-04-30

证券代码：688110 证券简称：东芯股份
东芯半导体股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料

二〇二五年五月

目 录

东芯半导体股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知...... 1
东芯半导体股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程...... 3议案一：关于取消公司监事会及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
......5
议案二：关于修订部分内部治理制度的议案......6
议案三：关于 2024 年度董事会工作报告的议案......7
东芯半导体股份有限公司 2024 年度董事会工作报告......8
议案四：关于 2024 年度监事会工作报告的议案......15
东芯半导体股份有限公司 2024 年度监事会工作报告......16
议案五：关于 2024 年度财务决算报告的议案......20
东芯半导体股份有限公司 2024 年度财务决算报告......21
议案六：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案......28
议案七：关于 2024 年度利润分配预案的议案......29
议案八：关于续聘会计师事务所的议案......30
议案九：关于公司董事 2024 年度薪酬确认与 2025 年度薪酬方案的议案......31
议案十：关于公司监事 2024 年度薪酬确认与 2025 年度薪酬方案的议案......33
议案十一：关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案......35
议案十二：关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案......36
议案十三：关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案......37
听取《2024 年度独立董事述职报告》......38

东芯半导体股份有限公司

2024年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《东芯半导体股份有限公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特制定本须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会现场会议推举1名股东代表、1名监事为计票人，1名股东
代表、1名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀……
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