公告日期：2025-04-23

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2025-027
东芯半导体股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日以现场与通讯相结合的方式召开了第二届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知已于2025年4月11日以电子邮件或电话的方式送达全体董事。本次会议由公司董事长蒋学明先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《东芯半导体股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会审议情况

会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于取消公司监事会及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消公司监事会、修订<公司章程>及制定、修订部分内部治理制度的公告》（公告编号：2025-014）及《东芯半导体股份有限公司章程》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定、修订部分内部治理制度的议案》

1、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案需提交公司股东大会审议。
10、审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
11、审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
12、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
13、审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
14、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
15、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
16、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
17、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
18、审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

19、审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

20、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

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