公告日期：2025-04-23

国泰海通证券股份有限公司

关于东芯半导体股份公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为东芯半导体股份有限公司（以下简称“东芯股份”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对东芯股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3558 号文《关于同意东芯半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开发行人民币普
通股（A 股）11,056.2440 股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为 333,677.44
万元，扣除各项发行费用 27,319.28 万元，实际募集资金净额为 306,358.16 万元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2021]第 ZB11526 号验资报告。

（二）本年度募集资金实际使用和结余情况

单位：万元

项目 序号 金额

实际募集资金到位金额 A 308,581.64

减：审计验资费、律师费等发行费用 B 2,223.48

募集资金净额 C=A-B 306,358.16

期初实际结余募集资金余额 D 72,655.77

加：赎回现金管理金额 E 131,500.00

现金管理收益、利息收入扣减手续费净额 F 1,818.27

减：募集项目支出 G 11,202.16

部分项目结余永久补充流动资金 H 5,699.24

募集资金置换 I -

支付审计验资费、律师费等发行费用 J -

补充流动资金转出 K -

使用募集资金进行现金管理 L 172,500.00

使用募集资金进行股份回购 M 13,547.05

结余募集资金余额 N=D+E+F-G-H-I-J-K-L-M 3,025.59

实际结余募集资金余额 ……
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