公告日期：2025-04-23

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2025-015
东芯半导体股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会将于2025年5月15日任期届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《东芯半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中3人为独立董事。经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查，公司于2025年4月21日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名蒋学明先生、谢莺霞女士、AHNSEUNG HAN先生、蒋雨舟女士、ZHANG GANG GARY先生、吕建国先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；陈丽萍女士、张俊先生、诸骥平先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中陈丽萍女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

截至本公告披露日，独立董事候选人陈丽萍女士已参加独立董事履职培训，并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，独立董事候选人张俊先生、诸骥平先生尚未根据相关规定取得独立董事履职培训证明，其已承诺“尽快参加上海证券交易所举办的独立董事履职学习平台培训，并取得证券交易所认可的相关培训证明材料”。同时根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核
无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2024年年度股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第三届董事会董事自公司2024年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他说明

上述董事候选人均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历、个人品德均能够胜任独立董事的职责，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

因本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，为保证公司董事会的正常运作，在2024年年度股东大会审议通过前述换届事项前，仍由第二届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

东芯半导体股份有限公司董事会
2025 年 4 月 23 日
附件：
一、第三届董事会非独立董事候选人简历

1、蒋学明先生：1961 年 11 月出生，中国国籍，拥有中国香港地区居留权，
研究生学历。1983 年至 1986 年任吴江色织厂厂长；1994 年至 2005 年任江苏东
方国际集团有限公司董事长；2003 年至今任香港金融管理学院副董事长；2005年至今任东方恒信董事长兼总经理；2012 年至今任东吴水泥国际有限公司（HK.00695）董事；2013 年至今任东方新民控股有限公司董事长；2015 年至 2021年任 Fidelix Co., Ltd.董事；2018 年至今任公司董事长。

截至本公告披露日，蒋学明先生是公司控股股东东方恒信集团有限公司的法定代表人，直接或间接通过东方恒信集团有限公司、苏州东方九久实业有限公司持有公司 104,821,011 股，占公司总股本的 23.7018%；与董事、高级管理人员蒋雨舟女士为父女关系，两人均是公司实际控制人；除上述情况外，蒋学明先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及 5%以上股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合……
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