公告日期：2025-04-23

东芯半导体股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理

准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市

公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司

章程》、公司《董事会审计委员会议事规则》等的有关规定，现将东芯半导体股

份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）

2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

本报告期内，公司根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，将原在

公司任董事兼高级管理人员的委员谢莺霞女士调整为董事吕建国先生；原独立董

事、审计委员会主任施晨骏先生因个人工作原因辞职，公司按照《公司法》《证

券法》等法律法规及《公司章程》等内部规范的相关规定，补选陈丽萍女士为公

司第二届董事会独立董事，同时担任第二届董事会审计委员会主任委员职务。

目前公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事陈丽萍

女士、独立董事黄志伟先生、非独立董事吕建国先生，其中主任委员由会计专业

人士陈丽萍女士担任。

上述成员的任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所

科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 5 次会议，会议的

组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规

定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情

况如下：

会议 召开日期 审议事项 决议情况

第二届审计委员 2024年3月28 《关于 2023 年年度内部审计工作报告的议

会 2024 年度第一 日 案》 审议通过
次会议

第二届审计委员 2024年4月18 1、《关于 2023 年度董事会审计委员会履职 审议通过
会 2024 年度第二 日 报告的议案》

次会议 2、《关于 2023 年度会计师事务所的履职情

况评估报告及审计委员会履行监督职责情

况报告》

3、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

4、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

5、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议

案》

6、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情

况专项报告的议案》

7、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的

议案》

8、《关于会计师事务所的选聘文件的议案》

9、《关于续聘会计师事务所的议案》

第二届审计委员 2024年4月29

会 2024 年第三次 日 1、《关于 2024 年第一季度报告的议案》 审议通过
会议

第二届审计委员 1、《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议

会 2024 年第四次 2024年8月22 案》 审议通过
会议 日 2、《关于 2024 年半年度内部审计工作报告

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。