公告日期：2026-01-31

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2026-003
品茗科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 30 日

（二） 股东会召开的地点：杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 B 幢 C 座 5
楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 48

普通股股东人数 48

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 52,739,785

普通股股东所持有表决权数量 52,739,785

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

68.0168
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 68.0168

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长李军先生主持。会议采用现场投票和网
络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事7人，以现场结合通讯方式列席6人，独立董事陈龙春先生因个
人原因请假；

2、 董事会秘书出席本次股东会；全体高级管理人员列席本次股东会。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于选举郭炜炜先生为第四届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 52,721,045 99.9645 17,318 0.0328 1,422 0.0027

（二） 累积投票议案表决情况

1、 关于选举第四届董事会非独立董事的议案

议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
序号 效表决权的比例（%）

2.01 选举董乐女士为第四届 52,608,259 99.7506 是

董事会非独立董事

2.02 选举李未先生为第四届 52,608,960 99.7519 是

董事会非独立董事

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

1 关于选举郭炜 2,594,770 99.2830 17,318 0.6626 1,422 0.0544
炜先生为第四

届董事会独立

董事的议案

2.01 选举董乐女士 2,481,984 94.9675 - - - -
为第四届董事

会非独立董事

2.02 选举李未先生 2,482,……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。