公告日期：2026-01-15

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2026-001

品茗科技股份有限公司

关于董事辞职暨补选董事、选举职工代表董事及调整董事会专门委员

会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”）立足于建筑行业，面向“数

字建造”的对象和过程，提供自施工准备阶段至竣工验收阶段的应用化技术、产

品及解决方案，满足各方在成本、安全、质量、进度、信息管控等方面的信息化

需求。本次董事变更不会导致公司主营业务、生产经营情况发生重大变化。持有

公司 5%以上股份的股东通智清研（北京）科技产业发展合伙企业（有限合伙）

承诺在本次股份协议转让过户完成之日起36 个月内不谋求上市公司控制权且 18

个月内不减持其所受让的股份。

一、董事离任情况

公司董事会近日收到非独立董事章益明先生、莫志鹏先生及职工代表董事陈

飞军先生的书面辞职报告，因工作调整，章益明先生、莫志鹏先生申请辞去非独

立董事职务，陈飞军先生申请辞去职工代表董事职务。辞去董事职务后，章益明

先生、陈飞军先生继续任公司副总经理；同时，莫志鹏先生经由公司职工代表大

会选举担任公司第四届董事会职工代表董事。

董事会近日收到独立董事沈琴华先生的书面辞职报告，申请辞去独立董事职

务，一并辞去董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员职务，沈琴华

先生辞职后将担任公司高级顾问，继续支持公司未来业务发展。

(一) 提前离任的基本情况

原定任期到期 是否继续在 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 日 离任原因 上市公司及 具体职务 未履行完
其控股子公 毕的公开

司任职 承诺

2026年1月14 2028 年 2 月 5 副总经理、研

章益明 非独立董事 日 日 工作调整 是 发中心总经 是
理

莫志鹏 非独立董事 2026年1月14 2028 年 2 月 5 工作调整 是 职工代表董 否
日 日 事、投资经理

2026年1月14 2028 年 2 月 5 副总经理、战

陈飞军 职工代表董事 日 日 工作调整 是 略合作部总 是
经理

独立董事、提名 股东会选举产

沈琴华 委员会主任委 生新任独立董 2028 年 2 月 5 工作调整 是 高级顾问 否
员、战略委员会 事 日 ……
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