公告日期：2025-05-31

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2025-030
品茗科技股份有限公司

关于调整公司 2025 年员工持股计划相关事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗科技”）于 2025 年 5
月 30 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年员工持股计划相关事项的议案》。现将有关事项说明如下：

一、2025 年员工持股计划的决策程序和批准情况

（一）2025 年 4 月 15 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第一次
会议，审议通过了《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。参与本次员工持股计划的关联委员李军已回避表决。

（二）2025 年 4 月 18 日，公司召开 2025 年第二次职工代表大会，就拟实
施员工持股计划事宜充分征求了职工代表意见，并审议通过了《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。

（三）2025 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了
《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，同意将上述议案提交公司股东大会审议。参与本次员工持股计划的关联董事李军、李继刚、陶李义、陈飞军、章益明、莫志鹏已回避表决。

（四）2025 年 4 月 18 日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议了《关
于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。因公司全体监事均参与本次员工持股计划，需对上述议案回避表决，导致非关联监事人数不足监事会人数的半数以上，监事会无法形成决议，相关议案将直接提交股东大会审议。

（五）2025 年 5 月 6 日，国浩律师（北京）事务所对该事项出具了法律意
见书。

（六）2025 年 5 月 12 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关
于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，同意公司实施 2025 年员工持股计划，同时股东大会授权董事会办理 2025 年员工持股计划有关事项。关联股东莫绪军、新余灵顺灵创业投资合伙企业（有限合伙）、李军、陶李义、李继刚、章益明、陈飞军、张加元、刘德志、高志鹏已回避表决。

（七）2025 年 5 月 23 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次
会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年员工持股计划相关事项的议案》，并同意将上述议案提交公司董事会审议。参与本次员工持股计划的关联委员李军已回避表决。

（八）2025 年 5 月 30 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了
《关于调整公司 2025 年员工持股计划相关事项的议案》，董事会根据《公司 2025年员工持股计划》及 2024 年年度股东大会的授权，对本次员工持股计划的股票受让价格进行调整，由 14.00 元/股调整为 13.63 元/股；因原定参与对象中部分人员自愿放弃认购份额，董事会同意对持有人及持有份额进行调整。参与本次员工持股计划的关联董事李军、李继刚、陶李义、陈飞军、章益明、莫志鹏已回避表决。

二、2025 年员工持股计划相关事项调整的情况说明

（一）受让价格调整

根据公司 2024 年年度股东大会审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案
的议案》，公司 2024 年度利润分配方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.80 元（含税）,不进行资本公积金转增股本，不送红股。
本次权益分派已于 2025 年 5 月 30 日实施完毕。

根据《公司 2025 年员工持股计划》的相关规定，在本员工持股计划草案的董事会决议公告日至员工持股计划受让标的股票之日期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，该标的股票的购买价格将作相应调整。调整方法如下：

派息：P＝P0-V

其中：P0为调整前的购买价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的购买价格。
经派息调整后，P 仍须大于 1。

因公司回购专用证券账户中的股份不参与利润分配，以实际分派根据总股本 摊薄调整后计算的每股现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金 红利）÷总股本=77,539,300×0.38÷78,84……
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