公告日期：2025-05-31

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2025-029
品茗科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗科技”）第四届董事会
第四次会议通知于 2025 年 5 月 23 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2025 年
5 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到董
事 9 名。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李军先生主持。本次会议形成如下决议：

一、审议通过《关于调整公司 2025 年员工持股计划相关事项的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，6 票回避。关联董事李军、李继刚、陶李义、陈飞军、章益明、莫志鹏回避表决。

公司 2024 年度权益分派于 2025 年 5 月 30 日实施完毕，根据《公司 2025
年员工持股计划》相关规定及 2024 年年度股东大会的授权，董事会同意将 2025年员工持股计划受让价格由 14.00 元/股调整为 13.63 元/股。

原定参与对象中部分人员因个人原因自愿放弃认购份额，根据《公司 2025年员工持股计划》相关规定及 2024 年年度股东大会的授权，董事会同意对持有人及持有份额进行调整。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司 2025 年员工持股计划相关事项的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

品茗科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 31 日

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