公告日期：2025-11-29

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2025-062
赛诺医疗科学技术股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年12月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 12 月 16 日 13 点 30 分

召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号中坤大厦 701-707 室，公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 16 日

至2025 年 12 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

赛诺医疗科学技术股份有限公司关于增加注册资本并修改

1 √

《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的议案

赛诺医疗科学技术股份有限公司关于取消监事会暨废止<监

2 √

事会议事规则>的议案

赛诺医疗科学技术股份有限公司关于外部（非独立）董事津

3 √

贴标准的议案

赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改《股东大会议事规

4 √

则》《董事会议事规则》等公司治理制度的议案

累积投票议案

5.00 赛诺医疗科学技术股份有限公司关于调整董事会成员的议案 应选董事（2）人

5.01 选举于长春为董事 √

5.02 选举王卫为董事 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2025 年 11 月 28 日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次
会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 29 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）
以及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 4

3、 对中小投资者单独计……
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