公告日期：2025-04-26

赛诺医疗科学技术股份有限公司

董事会审计委员会2024年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《 上海证券交易所科创板股票上市规则》《 上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运 作 》等 法 律法规、规范性文件，以 及《 赛诺医疗科学技术股份有限公司章 程 》《 赛诺医疗董事会审计委员会工作细则》的有关规定，2024年度，赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责、认真高效地履行了董事会审计委员会的各项工作职责。 现将董事会审计委员会2024年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

报告期内，公司董事会审计委员会由马元驹（主任委 员 ）、 高岩和陈琳组成，其中：主任委员马元驹先生系会计专业人士，马元驹先生和高岩先生为独立董事，各位委员均具备履行审计委员工作职责所要求的专业知识和经验。

二、2024年度公司董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开了4次会议，全体委员均本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，亲自出席会议，认真审议相关议案并积极发表专业意见，积极对相关议题发表意见并形成决议。具体召开情况如下：

时间 届次 议案

1、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告的
议案

2、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘
要的议案

第二届董 3、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会审计委员会 2023 年
2024 年 事会审计

4 月 14 委员会第 度履职情况报告的议案

日 十五次会 4、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与
议

使用情况专项报告的议案

5、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报
告的议案

6、关于《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会审计委员会对会

计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》的议案

7、关于《赛诺医疗科学技术股份有限公司对会计师事务所 2023 年
度履职情况评估报告》的议案

8、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司 2023 年度利润分配方
案的议案

9、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的
议案

10、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补
充流动资金的议案

11、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2024 年第一季度报告的
议案

12、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度内审部工作报告的
议案

13、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2024 年第一季度内审部工作
报告的议案

1、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2024 年半年度报告及其摘
要的议案

2024 第三届董

事会审计 2、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存
年 8 月 委员会第

8 日 放与实际使用情况专项报告的议案

一次会议 3、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2024 年半年度内部审计工
作报告的议案

1、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2024 年第三季度报告的议案
第三届董 2、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向中国农业银行股份有限公司
2024 年 事会审计……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。