公告日期：2025-04-26

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2025-013
赛诺医疗科学技术股份有限公司

关于第三届董事会独立董事专门会议

第四次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）第三届董事会独立
董事专门会议第四次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以专人送达方式发送给各位独立董事。会议
于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，本次会议应出席独立董事 3
名，实际出席会议独立董事 3 名，出席会议的独立董事人数符合法律和公司章程的规定。本次会议由独立董事马元驹先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事专门会议工作细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

独立董事本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于独立、客观、审慎的原则，经过认真审阅公司相关会议资料和充分讨论，就相关事项形成如下意见：

1、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案”

经认真审阅和充分讨论，独立董事认为：《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整的反映公司募集资金存放、使用、管理情况，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金实际使用情况与公司信息披露情况一致，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用监管要求》《上海证券交易所募集资金管理规定》的相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在违规存放与使用募集资金的情形，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
因此，独立董事同意“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案”。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的议案”
经认真审阅和充分讨论，独立董事认为：报告期内，公司不断建立健全内部控制制度，现已形成较为完善的内部控制体系。公司现有的内部控制体系得到有效执行，能够保证公司各项业务活动的正常开展和健康运行，对公司编制真实、准确、完整、公允的财务报表及贯彻执行国家有关法律法规和公司内部规章制度提供了有力支撑。能够有效控制经营风险，保护公司资产的安全和完整，保护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。公司编制的《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了 2024 年度公司在内部控制建设及运行方面的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的权益的情形。

因此，独立董事同意“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的议案”。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案”

经认真审阅和充分讨论，独立董事认为：公司董事、高级管理人员 2024 年度的薪酬，是严格按照公司相关规定执行，结合了行业及地区的薪酬水平并考虑本公司 2024 年的实际经营情况确定的，有利于公司持续稳定发展，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，程序合法合规。

因此，独立董事同意“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司董事、高级管理人员 2024年度薪酬方案的议案”。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司 2024 年度利润分配方案的议案”
经认真审阅和充分讨论，独立董事认为：2024 年度，尽管归属于母公司的净利润已扭亏为盈，但未分配利润仍为负值，需要弥补以前年度的亏损，不具备分红条件。公司 2024 年度利润分配方案，充分考虑了公司可供全体股东分配的利润情况、公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关规定中关于利润分配的要求，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投

因此，独立董事同意“赛诺……
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