公告日期：2025-04-26

上海安路信息科技股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准

则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公

司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及上海安路

信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会审计委员会实

施细则》的有关规定，公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2024

年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事戴继雄

先生、郑戈先生、非独立董事吴秀平先生，其中主任委员由会计专业人士戴继雄

先生担任。

截至本报告出具之日，公司董事会于 2024 年 1 月份进行了换届选举，第二

届董事会审计委员会保持稳定。仍然由独立董事戴继雄先生、郑戈先生和非独立

董事吴秀平先生三人组成，戴继雄先生担任主任委员，任期与第二届董事会任期

一致。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年度，公司审计委员会共召开了 5 次会议，会议的组织、召开及表决

均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司全体审计

委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下：

会议届次 召开日期 审议事项 决议情况

审计委员会 2024 2024 年 1 月 19 日 1、审议《关于聘任公司财务总监的议案》 一致同意
年第一次会议

审计委员会 2024 2024 年 3 月 27 日 1、审议《关于<公司 2024 年度审计机构及内部控制审计机构 一致同意
年第二次会议 选聘方案>的议案》

1、审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；

审计委员会 2024 2024 年 4 月 19 日 2、审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》； 一致同意
年第三次会议 3、审议《关于<2023 年度董事会审计委员会履职情况报告>

的议案》；

4、审议《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报

告>的议案》；

5、审议《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》；

6、审议《关于<2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告

及审计委员会履行监督职责情况报告>的议案》；

7、审议《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日

常关联交易预计的议案》；

8、审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；

9、审议《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

审计委员会 2024 1、审议《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》；

年第四次会议 2024 年 8 月 23 日 2、审议《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专 一致同意
项报告>的议案》

审计委员会 2024 2024年10月25日 1、审议《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 一致同意
年第五次会议

三、审计委员会年度履职情况……
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