公告日期：2025-04-26

中国国际金融股份有限公司

关于上海安路信息科技股份有限公司

募集资金投资项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为上海安路信息科技股份有限公司（以下简称“安路科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就安路科技募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海安路信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3093 号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,010 万股，发行价为每股人民币 26.00元，本次发行募集资金总额为 130,260.00 万元；扣除发行费用后，募集资金净额为 120,064.25 万元，其中超募资金 20,064.25 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 11月 9 日出具了信会师报字[2021]第 ZA15786 号《验资报告》。经其审验，上述募集资金已全部到位。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况

根据《上海安路信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目具体情况如下：

单位：万元

序号 募集资金投资方向 投资总额 拟使用募集资金金额

1 新一代现场可编程阵列芯片研发及产业化 38,886.48 37,938.28
项目

2 现场可编程系统级芯片研发项目 30,061.72 30,061.72

3 发展与科技储备资金 32,000.00 32,000.00

合计 100,948.20 100,000.00

公司于 2022 年 3 月 3 日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第
五次会议，审议通过了《关于募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议案》。公司在成都设立全资子公司并将其增加为 IPO 募投项目实施主体之一，募投项目实施地点相应由上海调整为上海、成都。公司与成都子公司之间将通过内部往来、增资等方式具体划转募投项目实施所需募集资金，募投项目其他内容均不发
生变更。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 5 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于募投项目新增实施主体并投资设立子公司的公告》（公告编号：2022-008）。

公司于2024年4月25日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。综合考虑当前募投项目的实施进度等因素，同意公司在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将两个募集资金投资项目“新一代现场可编程阵列芯片研发及产业化项目”、“现场可编程系统级芯片研发项目”达到预定可使用状态的时间由 2024
年 4 月延期至 2025 年 4 月。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-020）。

公司于 2024 年 12 月 17 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第
五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构的议案》。同意对两个募集资金投资项目“新一代现场可编程阵列芯片研发及产业化项目”、“现场可编程系统级芯片研发项目”的内部投资结构进行调整。具体内容详见公

司于 2024 年 12 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于部分募集资金……
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