公告日期：2025-10-30

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为了进一步规范南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）
总经理、副总经理等高级管理人员的工作行为，保障总经理等高级管理
人员依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《南京诺唯赞生物科技股份有限公司章程》（以下简称“公
司章程”）及其他有关规定，特制定本公司总经理工作细则（以下简称
“本工作细则”）。

第二条 总经理等高级管理人员履行职权除应遵守本工作细则的规定外，还应符
合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

第二章 高级管理人员的职权范围

第一节 高级管理人员的职责

第三条 高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有下列忠
实义务：

（一） 不得侵占公司财产、挪用公司资金；

（二） 不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存
储；

（三） 不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；

（四） 未向董事会或者股东会报告，并按照公司章程的规定经董事会
或者股东会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或
者进行交易；

（五） 不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，
但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根
据法律、行政法规或者公司章程的规定，不能利用该商业机会
的除外；

（六） 未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营
或者为他人经营与本公司同类的业务；

（七） 不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；

（八） 不得擅自披露公司秘密；

（九） 不得利用其关联关系损害公司利益；

（十） 法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他忠实义务。
高级管理人员违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成
损失的，应当承担赔偿责任。

高级管理人员的近亲属，高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控制
的企业，以及与高级管理人员有其他关联关系的关联人，与公司订立合
同或者进行交易，适用本条第一款第（四）项规定。

第四条 高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有下列勤
勉义务：

（一） 应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商
业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，
商业活动不超过营业执照规定的业务范围；

（二） 应公平对待所有股东；

（三） 及时了解公司业务经营管理状况；

（四） 应当如实向审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审计委
员会行使职权；及

（五） 法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他勤勉义务。
第二节 总经理职权范围

第五条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。总经理每届任期3年，连聘可
以连任。总经理对董事会负责，行使公司章程规定的职权。

第六条 总经理列席董事会会议，非董事总经理应列席董事会，在董事会上没有
表决权。

第七条 依据公司章程的规定，公司总经理的职权范围为：

（一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董
事会报告工作；

（二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三） 拟订公司内部管理机构设置方案；

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