公告日期：2025-05-20

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2025-022

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 19 日

（二） 股东会召开的地点：南京市栖霞区科创路红枫科技园 D2 栋公司 1 楼报告
厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 48

普通股股东人数 48

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 231,804,049

普通股股东所持有表决权数量 231,804,049

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.2811

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.2811

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长曹林先生主持，会议采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资 格和召集人资格、会议表决方式和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人，其中公司董事张力军先生、唐波先生，独立董事夏宽云先生、董伟先生因公出差，通过线上方出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，公司监事张国洋先生因公出差，未出席本次会议；
3、 公司董事会秘书黄金先生出席了本次会议，其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 231,697,180 99.9539 106,869 0.0461 0 0.0000

2、 议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 231,692,194 99.9517 107,369 0.0463 4,486 0.0019

3、 议案名称：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 231,689,494 99.9506 106,869 0.0461 7,686 0.0033

4、 议案名称：《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 230,601,424 99.4812 1,194,939 0.5155 7,686 0.0033

5、 议案名称：《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 ……
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