公告日期：2026-07-18

证券代码：688103 证券简称：国力电子 公告编号：2026-040

转债代码：118035 转债简称：国力转债

昆山国力电子科技股份有限公司

关于“国力转债”预计满足赎回条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2026 年 7
月 6 日至 2026 年 7 月 17 日，连续 10 个交易日内已有 10 个交易日的收盘价不
低于当期转股价格的 130%（即 81.00 元/股），若未来连续 20 个交易日内，仍有
5 个交易日公司股票的收盘价格不低于当前转股价格的 130%（含 130%），将触发《昆山国力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的有条件赎回条款。届时，公司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“国力转债”。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否赎回，并及时履行信息披露义务。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》的有关规定，公司可能触发可转换公司债券有条件赎回条款，现将相关情况公告如下：

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]1065 号”文予以注册，公司于
2023 年 6 月 12 日向不特定对象发行了 480 万张可转换公司债券，每张面值 100
元，发行总额48,000万元。本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日（2023
年 6 月 9 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的
原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购金额不足 48,000 万元的部分由保荐人（主承销商）包销。本
次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 6 月 12
日至 2029 年 6 月 11 日（非交易日顺延至下一个交易日）。

经上交所“自律监管决定书[2023]143 号”文同意，公司 48,000 万元可转换公
司债券于 2023 年 7 月 6 日起在上交所挂牌交易，债券简称“国力转债”，债券代
码“118035”。

根据有关规定和公司《募集说明书》的约定，公司本次发行的“国力转债”自
2023 年 12 月 18 日起可转换为本公司股份。“国力转债”的初始转股价格为 63.00
元/股。

因公司完成 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属登
记，自 2023 年 10 月 11 日起转股价格调整为 62.83 元/股，具体内容详见公司在
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《昆山国力电子科技股份有限公司关于可转换公司债券“国力转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-059）。
因公司完成 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属登
记，自 2023 年 12 月 8 日起转股价格调整为 62.79 元/股，具体内容详见公司在上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《昆山国力电子科技股份有限公司关于可转换公司债券“国力转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-075）。
因公司实施 2023 年度权益分派，自 2024 年 6 月 3 日起，“国力转债”转股价
格由 62.79 元/股调整为 62.56 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技股份有限公司关于 2023 年度实施权益分派时调整“国力转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-023）。

因公司实施 2024 年度权益分派，自 2025 年 7 月 2 日起，“国力转债”转股价
格由 62.56 元/股调整为 62.54 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 25 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技股份有限公司关于 2024 年度实施权益分派时调整“国力转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-034）。

因公司实施 2025 年度权……
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