公告日期：2026-03-04

证券代码：688103 证券简称：国力电子 公告编号：2026-008
转债代码：118035 转债简称：国力转债

昆山国力电子科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 3 月 3 日

（二） 股东会召开的地点：昆山开发区西湖路 28 号国力电子 1 号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 9

普通股股东人数 9

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 33,657,253

普通股股东所持有表决权数量 33,657,253

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

35.5099
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 35.5099
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。1、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，过半数董事共同推选董事、董事会秘书张雪梅女士主持；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席6人，董事长尹剑平先生由于个人原因本次会议请假；2、董事会秘书张雪梅女士列席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）

1.01 选举尹剑平先生 33,652,954 99.9872 是

为公司第四届董

事会非独立董事

1.02 选举黄浩先生为 33,652,954 99.9872 是

公司第四届董事

会非独立董事

1.03 选举张雪梅女士 33,652,954 99.9872 是

为公司第四届董

事会非独立董事

2、 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）

2.01 选举陆利康先生 33,652,954 99.9872 是

为公司第四届董

事会独立董事

2.02 选举王琦龙先生 33,652,954 99.9872 是

为公司第四届董

事会独立董事

2.03 选举卜璐女士为 33,652,954 99.9872 是

公司第四届董事

会独立董事

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

1.01 ……
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