公告日期：2025-04-29

陕西斯瑞新材料股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科
创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》、公司《审计委员会议
事规则》的有关规定，现将陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2024 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会成员由李静女士、袁养德先生、盛庆义先生三
名董事组成，其中李静女士、袁养德先生为独立董事。董事会审计委员会主任委
员由具有会计专业资格的李静女士担任，符合相关法律法规。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年，公司董事会审计委员会积极履行职责，审计委员会共召开了 5 次
会议，全体委员均亲自出席会议，会议的组织、召开及表决均符合相关法律、法
规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。具体情况如下：

会议届次 召开日期 审议事项

第三届董事会审 2024 年 3 月 审议通过以下议案：

计委员会第八次 30 日 1、《关于审议“与年审注册会计师见面会的安
会议 排”的议案》

审议通过以下议案：

1、《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履
第三届董事会审 2024 年 4 月 职报告的议案》

计委员会第九次 24 日 2、《关于公司董事会审计委员会 2023 年度对
会议 会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
3、《关于公司 2023 年度内部审计工作报告的
议案》

4、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议
案》

6、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的
议案》

7、《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的
议案》

8、《关于公司开展有色金属期货期权套期保值
业务的议案》

9、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
10、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

第三届董事会审 审议通过以下议案：

计委员会第十次 2024 年 8 月 1、《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
会议 28 日 2、《关于公司 2024 年半年度内部审计工作报
告的议案》

审议通过以下议案：

1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
2、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
第三届董事会审 2024年 10 月 3、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告
计委员会第十一 28 日 的议案》

次会议 4、《关于公司内部控制有效性的自我评价报告
的议案》

5、《关于公司最近三年及一……
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