公告日期：2025-04-18

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2025-023
三达膜环境技术股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月14日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 14 日 14 点 30 分

召开地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园办公楼三层
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 14 日

至 2025 年 5 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

《关于洮南募投项目结项并将结余募集资金专户监管

1 √

的议案》

2 《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 √

3 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

4 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

5 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

6 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

7 《关于董事、监事 2025 年度薪酬方案的议案》 √

《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的

8 √

议案》

《关于<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报

9 √

告>的议案》

10 《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第五届董事会第三、四次会议和第五
届监事会第三、四次会议审议通过，相关公告已于 2025 年 3 月 15 日、4 月 18
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》予以披露。公司将在 2024 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024 年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、6、7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。