公告日期：2025-10-23

证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2025-058
威胜信息技术股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

威胜信息技术股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第二十次会
议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2025年10月22日在公司行政楼会议室以现 场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于2025年10月12日以邮件方式送 达公司全体董事。本次会议由公司董事长李鸿女士召集并主持，会议应出席董事 9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《威胜信息技术股份有 限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成会议决议如下：

（一）审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》

经审核，董事会认为公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法 律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年第三季度报告的内容 与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果 等事项；第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的 人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2025年第三季度报告所披 露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第三届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过，并同意提
交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威胜信息技术股份有限公司2025年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

公司董事会认为：公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》及中国证监会、上海证券交易所最新修订发布的各类文件，结合自身实际情况，取消监事会并由董事会审计委员会承接监事会的法定职权，相应修订《公司章程》及内部管理制度，废止原《监事会议事规则》，旨在进一步规范公司运作，完善公司治理，有利于维护广大投资者的利益，促进公司长远、健康发展。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威胜信息技术股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号2025-059）。

（三）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，拟修订并制定公司部分内部治理制度。具体如下：

序号 制度名称 变更情况 是否需要股东大会审议

1 股东大会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 对外投资管理制度 修订 是

4 关联交易实施细则 修订 是

5 对外担保管理制度 修订 是

6 信息披露管理制度 修订 否

7 信息披露暂缓与豁免事务管 修订 否

理制度

序号 制度名称 变更情况 是否需要股东大会审议

8 募集资金管理制度 修订 否

9 董事、监事和高级管理人员 修订 否

所持本公司股份及其变动管

理制度

10 内部审计管理制度 修订 ……
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