公告日期：2025-10-23

证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2025-059
威胜信息技术股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及部分治理制度
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

威胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 22 日召
开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、取消监事会及《公司章程》修订情况

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定，结 合公司自身实际情况，公司拟不再设立监事会，监事会的法定职权由董事会审计 委员会承接，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》中部分条款 进行修订，具体修订内容详见《附件1：<公司章程>修订对照表》。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等 法律法规、规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的 利益。

除附件所示修订内容外，《公司章程》其他条款不变，本次修订公司章程事 项尚需提交公司股东大会进行审议。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层及相关人员根据上述变更办 理工商变更登记及章程备案等法律手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准 登记的内容为准。

二、公司部分治理制度修订及制定情况

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，拟修订并制定公司部分内部治理制度，具体明细如下表：

序号 制度名称 变更情况 是否需要股东大会审议

1 股东大会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 对外投资管理制度 修订 是

4 关联交易实施细则 修订 是

5 对外担保管理制度 修订 是

6 信息披露管理制度 修订 否

7 信息披露暂缓与豁免事务管 修订 否

理制度

8 募集资金管理制度 修订 否

9 董事、监事和高级管理人员 修订 否

所持本公司股份及其变动管

理制度

10 内部审计管理制度 修订 否

11 投资者关系管理制度 修订 否

12 防范控股股东及其他关联方 修订 否

资金占用管理办法

13 总经理（总裁）工作细则 修订 否

14 董事会秘书工作规则 修订 否

15 年报信息披露重大差错责任 修订 否

追究制度

16 内幕信息知情人登记制度 修订 否

17 重大信息内部报告制度 修订 否

18 独立董事工作制度 修订 否

序号 制度名称 变更情况 是否需要股东大会审议

19 审计委员会工作规则 修订 否

20 战略与ESG委员会工作规则 修订 否

21 提名委员会工作规则 ……
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