公告日期：2025-10-23

威胜信息技术股份有限公司

对外担保管理制度

第一章 总则

第一条 为规范威胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）对外担保行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《威胜信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控
股子公司的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。

第三条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司的对外担保，
比照本制度执行。控股子公司应在其董事会或股东会做出决议前按照本制度规定报公司审批，公司将依据本制度及《公司章程》规定的权限报董事会或股东会批准，并履行有关信息披露义务。

本制度所称控股子公司是指，公司持有其 50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。
第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控
制担保风险。

第五条 公司为他人提供担保，按照《公司章程》的规定，由董事会或者
股东会决议。

第二章 对外担保对象的审查

第六条 被担保方应符合以下条件：

(一) 具有良好的经营状况和相应的偿债能力；

(二) 不存在较大的经营风险和财务风险。

第七条 公司董事会应当在审议对外担保议案前充分调查被担保人的经
营和资信情况，认真分析被担保方的财务状况、营运状况、行业前景和信用情况，依法审慎作出决定。公司可在必要时聘请外部专业机构对担保风险进行评估，以作为董事会或股东会进行决策的依据。

第三章 对外担保的审批程序

第八条 董事会根据《公司章程》及本制度有关董事会对外担保审批权限
的规定，行使对外担保的决策权。超过《公司章程》及本制度规定权限的，董事会应当提出预案，报请股东会批准。董事会组织管理和实施经股东会通过的对外担保事项。

第九条 公司发生“提供担保”交易事项，除应当经全体董事的过半数审
议通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，并及时披露。
担保事项属于下列情形之一的，还应当在董事会审议通过后提交股东会审议：
(一) 公司及其控股子公司的对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50％以后提供的任何担保；

(二) 公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；

(三) 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；

(四) 为资产负债率超过 70％的担保对象提供的担保；

(五) 单笔担保金额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保；

(六) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

(七) 法律、行政法规、规章及其他规范性文件规定的其他担保。

股东会审议本条第（三）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；在股东会审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决。表决须由出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

如违反上述审批权限和审议程序，依法追究责任。

第十条 公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股
子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保的，不损害上市公司利益的，可以豁免适用上条第（一）项、第（四）项及第（五）项的规定，但《公司章程》另有规定除外。公司应当在年度报告和半年度报告中汇总披露前述担保。除本
议通过外，还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议同意并作出决议，并提交股东会审议。

公司因交易或者关联交易导致被担保方成为公司的关联人，在实施该交易或者关联交易的同时，应当就存续的关联担保履行相应审议程序和信息披露义务。
董事会或者股东会未审议通过前款规定的……
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