公告日期：2025-02-28

威胜信息技术股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《威胜信息技术股份有限公司章程》《威胜信息技术股份有限公司董事会审计委员会工作规则》的有关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行审计监督职责。现将审计委员会 2024 年度工作情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况

威胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会审计委员会委员：杨艳女士、吉喆先生、顾清扬先生，其中杨艳女士为主任委员。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行各项职责，积极对相关议题发表专业意见，全年共召开 4 次会议，具体如下：

会议名称 召开时间 审议事项

第三届董事会审计委员 2024 年 2 1、关于《2023 年度董事会审计委员会履职
会 2024 年第一次会议 月 28 日 报告》的议案

2、关于《2023 年度财务报告》的议案

3、关于《2023 年度决算报告》的议案

4、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司外部审计机构的议案

5、关于《2023 年年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》的议案

6、关于《威胜信息技术股份有限公司内部
控制评价报告》的议案

7、关于《审计委员会对会计师事务所履行
监督职责情况报告》的议案

8、关于《会计师事务所履职情况评估报

告》的议案

第三届董事会审计委员 2024 年 4 关于《2024 年第一季度财务报表》的议案
会 2024 年第二次会议 月 25 日

第三届董事会审计委员 2024 年 7 1、关于《2024 年半年度财务报告》的议案
会 2024 年第三次会议 月 29 日 2、关于公司《2024 年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》的议案

会议名称 召开时间 审议事项

第三届董事会审计委员 2024 年 关于公司《2024 年第三季度报告》的议案
会 2024 年第四次会议 10 月 22

日

三、董事会审计委员会年度履职情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司 2023 年度、2024 年一季度、
2024 年半年度、2024 年 1-9 月的财务报告。

董事会审计委员会认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在欺诈、舞弊等情况。公司财务报表按照企业会计准则及公司财务制度的规定编制，客观反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。报告期内公司信息披露情况遵守了公平、公正、公开的原则，公司相关信息披露部门及人员按照法律法规和公司内部管理制度的要求做好信息披露工作，及时履行信息披露职责。

（二）监督公司募集资金存放与使用情况

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司 2023 年度和 2024 年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告。2024 年度，公司使用部分超募资金永久补充流动资金，以上对募集资金的使用履行了决策程序且履行信息披露义务，符合相关法律法规和《威胜信息技术股份有限公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）监督及评估外部审计机构工作

1、监督及评估外部审计机构是否勤勉尽责

报告期内，董事会审计委员会就……
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