公告日期：2025-02-28

证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2025-017
威胜信息技术股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

威胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2025年2月27日以现场会议的方式召开，会议通知已于2025年2月17日以邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席钟诗军主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《威胜信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024年年度报告及摘要>的议案》

经审核，监事会认为公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司2024年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司2024年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威胜信息技术股份有限公司2024年年度报告》及《威胜信息技术股份有限公司2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

2024年，公司监事会本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席董事会会议和出席股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024年度决算报告>的议案》

经审核，监事会同意《关于<2024年度决算报告>的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2024年度利润分配方案>的议案》

监事会认为，公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威胜信息技术股份有限公司2024年度利润分配方案公告》（公告编号2025-011）。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》

经审核，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年公司外部审计机构。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威胜信息技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2025--012）。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（六）审议《关于<2025年度监事薪酬方案>的议案》

全体监事回避表决本议案。

本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于2024年度日常关联交易实施情况与2025年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为，公司2024年度日常关联交易实施情况与2025年度日常关联交易预计符合公司的日常经营需要，具备必要性、合理性及公允性，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，监事会同意《关于2024年度日常关联交易实施情况与2025年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.c……
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