公告日期：2025-02-28

证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2025-010
威胜信息技术股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

威胜信息技术股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第十七次
会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2025年2月27日在公司行政楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于2月17日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长李鸿女士召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《威胜信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成会议决议如下：

（一）审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》

经审核，董事会认为公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2024年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威胜信息技术股份有限公司2024年年度报告》及《威胜信息技术股份有限公司2024年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于<2024 年度环境、社会及治理(ESG)报告>的议案》
董事会同意《关于<2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威胜信息技术股份有限公司 2024 年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

（三）审议通过《关于<2025年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》
董事会同意《关于<2025年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威胜信息技术股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

（四）审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

2024年，公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会审议通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，促进依法运作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》

董事会认为，2024年，公司独立董事勤勉尽责、审慎客观，充分发挥了独立董事的独立和专业作用，同意公司独立董事杨艳、黄守道、顾清扬向董事会提交的《2024年度独立董事述职报告》，并在2024年年度股东大会上述职。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2024年度独立董事述职报告（杨艳）》《2024年度独立董事述职报告（黄守道）》《2024年度独立董事述职报告（顾清扬）》。

（六）审议通过《关于<2024年度董事会审计委员会履职报告>的议案》

2024年度，公司董事会审计委员会全体成员能够忠实而勤勉地履行工作职责，充分利用专业……
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