公告日期：2025-02-28

威胜信息技术股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（杨艳）

本人作为威胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《威胜信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《威胜信息技术股份有限公司独立董事工作制度》等规定，在 2024 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将本人在 2024 年度的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人的基本情况如下：杨艳，1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留
权，湖南大学博士学历。历任湖南省华湘进出口公司翻译、湖南大学会计学院讲师、湖南大学工商管理学院讲师、副教授，现任湖南大学工商管理学院教授，同时兼任株洲天桥起重机股份有限公司独立董事、岳阳林纸股份有限公司独立董事、磐吉奥科技股份有限公司独立董事（非上市公司）、智慧眼科技股份有限公司独立董事（非上市公司）、湖南医药投资发展集团有限公司外部董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响本人担任公司独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会的情况

2024 年度，公司共召开 8 次董事会，4 次股东大会，本人作为独立董事具体
出席会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东大

会情况

董事 本年应 亲自 以通讯 委托 是否连续两

姓名 参加董 出席 方式参 出席 缺席 次未亲自参 出席股东大

事会次 次数 加次数 次数 次数 加会议 会的次数

数

杨艳 8 8 2 0 0 否 4

作为公司独立董事，本人积极出席公司的历次董事会、股东大会，认真审议各项议案，诚信勤勉，忠实尽责。对于董事会、股东大会审议的各项议案，会前本人认真阅读会议材料，充分了解议案相关事项的具体情况，会议时积极参与讨论并提出合理意见与建议。本年度，本人对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会的情况

2024 年度，本人作为审计委员会主任委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员，认真履行职责。2024 年度，公司共召开 4 次董事会审计委员会会议，2 次董事会薪酬与考核委员会会议，本人均亲自出席。2024 年度，公司因无需要召开董事会提名委员会情形，故未召开董事会提名委员会会议。
本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，对于提交董事会各专门委员会委员审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，及时向相关部门和人员了解详细情况，严格按照公司《董事会审计委员会工作规则》等相关制度的规定，对公司财务报表、募集资金存放与实际使用情况、续聘外部审计机构、内部控制评价报告等相关事项进行审议，以及按照《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等相关制度的规定，对员工持股计划、高级管理人员薪酬方案等事项，进行了审查。本年度，本人对上述董事会专门委员会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。

（三）出席独立董事专门会议的情况

2024 年度，独立董事专门会议共召开 3 次，本人均亲自出席，会议审议与
关联交易相关事项，包括关于 2023 年度日常关联交易实施情况与 2024 年度日常关联交易预计事项、子公司购买资产暨关联交易事项、公司购买资产暨关联交易事项。本人认为相关关联交易，不会损害公司及股东的利益，因此同意将相关议
案提……
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