公告日期：2025-09-23

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2025-065
晶晨半导体（上海）股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 22 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区秀浦路 2555 号漕河泾康桥商务绿洲 E5 栋一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 334

普通股股东人数 334

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 189,062,633

普通股股东所持有表决权数量 189,062,633

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

44.9821
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 44.9821

注 ：截至本次股东大会股权登记日，公司的总股本为 421,101,263 股，其中，公司回购专用账户中股份数为 795,289 股，不享有股东大会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事余莉女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书余莉女士出席了本次会议；财务总监高静薇女士列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 177,114,429 93.6802 11,937,321 6.3139 10,883 0.0059

2、 议案名称：《关于修订和制定公司部分内部治理制度的议案》
2.01 议案名称：修订《募集资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 181,702,992 96.1073 7,349,458 3.8873 10,183 0.0054
2.02 议案名称：修订《对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 181,680,162 96.0952 7,371,788 3.8991 10,683 0.0057

2.03 议案名称：修订《关联交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 ……
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