公告日期：2025-09-26

证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2025-036
申联生物医药（上海）股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 25 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区江川东路 48 号公司综合楼一楼
会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 87

普通股股东人数 87

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 227,953,983

普通股股东所持有表决权数量 227,953,983

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 55.9771

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.9771

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长聂东升先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司董事会秘书於海霞女士出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>及附件并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 227,606,334 99.8474 305,149 0.1338 42,500 0.0188

2、 议案名称：《关于修订、制定其他规范运作制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 227,648,834 99.8661 302,649 0.1327 2,500 0.0012

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%
（%） （%）

《关于取消监事

会、修订<公司 43,60 305,1 42,50

1 章程>及附件并 5,935 99.2090 49 0.6942 0 0.0968
办理工商变更

登记的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议中第 1 项议案对中小投资者进行了单独计票。

2、本次会议中第 1 项议案为特别决议议案，已获得出席本次会议股东
和代理人所持有效表决权股份总数的 2……
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