公告日期：2025-04-30

证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2025-014
申联生物医药（上海）股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
三次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4
月 18 日以通讯方式向全体董事发出。会议应出席的董事 9 名，实际出席的董事9 名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《申联生物医药（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

董事会认为：公司《2024 年度总经理工作报告》对 2024 年度经营管理工作
进行了回顾与总结，并制定了公司 2025 年度工作计划。公司经营管理层在董事会的领导下，认真履行法定职责，严格落实并积极推进董事会、股东大会各项决议事项，不断规范公司治理。因此，董事会同意通过该工作报告。

表决结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

（二）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

董事会认为：2024 年度，公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规，充分履行《公司章程》赋予的职责，认真执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守，勤勉尽责，保障了公司的良好运作和可持续发展。因此，董事会同意通过该工作报告。

表决结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和公司管理制度等相关规定，公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项，披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体董事对《2024 年年度报告》签署了书面确认意见。

表决结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《申联生物医药（上海）股份有限公司 2024 年年度报告》及《申联生物医药（上海）股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

（四）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

董事会认为：2024 年度利润分配方案符合公司实际情况和发展需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，同意公司董事会拟定的 2024 年度利润分配方案。

表决结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《申联生物医药（上海）股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告》。

（五）审议通过《关于公司<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

董事会认为：报告期内，公司独立董事本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥专业优势，依托深厚的专业积淀与丰富的执业经验，向公司提出合理化建议，全面关注公司战略发展及日常经营动态，持续督促公司治理体系的完善。同时，独立董事严谨审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，在职责范围内保障董事会决策程序的规范性和决策结论的科学性。因此，董事会同意通过公司 2024 年度独立董事述职报告。

独立董事将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《申
联生物医药（上海）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吴守常）》《申联生物医药（上海）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（潘春雨）》《申联生物医药（上海）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李建军）》《申联生物医药（上海）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李胜利）》《申联生物医药（上……
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