公告日期：2025-04-30

申联生物医药（上海）股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职报告

2024 年，公司董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等公司制度规定，充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的职能。在对公司审计、内控体系等方面监督并提供专业咨询意见，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作，尽职尽责地履行了审计委员会的职责。现将 2024 年度审计委员会履职情况报告如下：

一、审计委员会的基本情况

报告期内，因《上市公司独立董事管理办法》的修订，公司按照新规的规定将原在公司任董事兼副总经理的委员聂文豪先生调整为公司董事杨从州先生。调整后，公司第三届董事会审计委员会由独立董事李建军先生、独立董事潘春雨先生及董事杨从州先生三人组成，其中独立董事占比三分之二，并由李
建军先生担任审计委员会主任委员。公司于 2024 年 12 月 23 日召开了第四届董
事会第一次会议，完成了新一届董事会专门委员会的选举工作。公司第四届董事会审计委员会由独立董事李建军先生、独立董事俞雄先生及董事杨从州先生三人组成，其中独立董事占比三分之二，并由李建军先生担任审计委员会主任委员。

审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司共召开 6 次会议，各位委员均出席了会议，审议并通过了以下议案：

序 召开届次 召开日期 议案名称

号

第三届董事 1、《〈2023 年年度报告〉及其摘要》；

会审计委员 2、《2023 年度董事会审计委员会履职报告》；
1 会 2024 年第 2024 年 4 月 15 日 3、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况
一次会议 的专项报告>的议案》；

4、《2023 年度财务决算报告》；

5、《2023 年度内部控制评价报告》；

6、《关于公司聘任财务总监的议案》；

7、《2024 年第一季度报告》；

8、《关于制定<申联生物医药（上海）股份有
限公司会计师事务所选聘制度>的议案》；

9、《关于 2023 年度计提信用减值准备的议
案》。

第三届董事

2 会审计委员 2024 年 6 月 24 日 1、《关于聘任公司审计部负责人的议案》

会 2024 年第

二次会议

第三届董事 1、《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的
3 会审计委员 2024 年 8 月 16 日 议案》；

会 2024 年第 2、《关于<2024 年 1-6 月募集资金存放与使用情
三次会议 况的专项报告>的议案》

1、《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议
第三届董事 案》；

4 会审计委员 2024 年 10 月 25 日 2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
会 2024 年第 的议案》；

四次会议 3、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》

第三届董事

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