公告日期：2026-10-27

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2026-055
博众精工科技股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

博众精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于
2026 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长吕绍林先生
主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《博众精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》

经审议，董事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属
期归属条件即将成就，根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，同意公司在等待期届满后按照《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。本次符合归属条件的激励对象共计 288 名，可归属的限制性股票数量为58.7948 万股。

董事蒋健为本次激励计划授予激励对象，回避该议案的表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第五次会议审议通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2023
年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：
2026-056）。

（二）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

经审议，董事会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属
期归属条件即将成就，根据公司 2023 年年度股东大会的授权，同意公司在等待期届满后按照《2024 年限制性股票激励计划》的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。本次符合归属条件的激励对象共计 2 名，可归属的限制性股票数量为 4 万股。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第五次会议审议通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2024
年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2026-057）。

（三）审议通过《关于作废 2023 年、2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》

经审议，董事会认为：截至本次董事会召开之日，鉴于 2023 年限制性股票激励计
划首次授予部分的 32 名激励对象已离职，不再具备激励对象资格；另有 1 名激励对象因个人原因自愿放弃本次限制性股票权利，前述 33 名激励对象已获授予但尚未归属的限制性股票 6.162 万股由公司作废处理；鉴于 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分的 1 名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，其已获授予但尚未归属的限制性股票 1 万股由公司作废处理。

公司本次作废处理部分限制性股票符合《股权激励管理办法》等法律法规以及公司《2023 年限制性股票激励计划》、《2024 年限制性股票激励计划》的相关规定，相关事项的审议和表决均履行了必要的程序。公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司股权激励计划继续实施。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第五次会议审议通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于作废 2023 年、2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-058）。
（四）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026 年限制性股票激励计划》的有关规定，经公司 2025 年年度股东会的授权，董事会认为 2026 年限制性股票激励计划
规定的预留授予条件已经成就，同意以 2026 年 10 月……
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