公告日期：2026-01-08

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2026-001
博众精工科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 7 日

（二） 股东会召开的地点：苏州市吴江经济技术开发区湖心西路 666 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 77

普通股股东人数 77

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 290,030,156

普通股股东所持有表决权数量 290,030,156

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

64.9348
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.9348

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长吕绍林先生主持，采用现场投票与网络
投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事8人，列席7人，蒋健先生因工作原因未能列席会议；
2、董事会秘书余军及部分高管列席本次会议，财务负责人黄良之先生因工作原
因未能列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于使用自有资金及自筹资金增加部分募投项目投资额、实施地
点及调整项目内部投资结构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 289,896,333 99.9538 31,889 0.0109 101,934 0.0353

2、 议案名称：关于因控股子公司增资扩股被动形成财务资助的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 284,166,172 97.9781 5,762,050 1.9867 101,934 0.0352

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于使用自有 40,61 99.6716 31,88 0.0782 101,9 0.2502
资金及自筹资 8,488 9 34

金增加部分募

投项目投资额、

实施地点及调

整项目内部投

资结构的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。其他议案为普通决议事项，均已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表……
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