公告日期：2025-04-26

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2025-018

博众精工科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的有关规定并结合公司实际情况，博众精工科技股份有限公司（以下简称
“公司”或“博众精工”）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日的《2024 年年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 募集资金金额和资金到账时间

1、首次公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 25 日核发的《关于同意博众精
工科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕964 号），博众精工首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,100.00 万股，每股面
值 1.00 元，并于 2021 年 5 月 12 日在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本
次发行”）。本次发行的价格为 11.27 元/股，本次发行募集资金总额为462,070,000.00 元，扣除公司不含增值税的保荐及承销费以及其他发行费用后募集资金净额为 406,698,470.39 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021
年 5 月 6 日出具了信会师报字[2021]第 ZA13050 号验资报告，验证募集资金已全
部到位。

2、向特定对象发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 8 月 15 日核发的《关于同意博众精
工科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1825
号）同意，公司向特定对象发行 A 股股票 40,404,040 股，每股面值 1 元，每股
发行价格为人民币 24.75 元，募集资金总额为人民币 999,999,990.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 982,949,093.27 元。立信会计师事务所（特

殊普通合伙）已于 2022 年 11 月 24 日出具了信会师报字[2022]第 ZA16176 号验
资报告，验证募集资金已全部到位。
(二) 以前年度已使用金额、本年使用金额及当前余额

1、首次公开发行股票募集资金

首次公开发行股票募集资金用于公司“汽车、新能源行业自动化设备产业化建设项目”、“研发中心升级项目”、“消费电子行业自动化设备扩产建设项目”和补充流动资金。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已投入募集资金 406,642,765.21 元用于
募投项目建设，2024 年度投入募投项目金额为 0.00 元，收到募集资金账户利息
收入 1,845,880.74 元,注销募集资金户划转 1,900,529.16 元。截至 2024 年 12
月 31 日，相关募集资金账户已销户。

2、向特定对象发行股票募集资金

向特定对象发行股票募集资金用于公司“新能源行业自动化设备扩产建设项目”、“消费电子行业自动化设备升级项目”、“新建研发中心项目”和补充流动资金。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已投入募集资金 430,269,418.29 元用于
募投项目，2024 年度投入募投项目金额为 129,705,786.32 元。截至 2024 年 12
月 31 日，募集资金账户余额为 242,501,850.65 元（包含利息收入和理财收入17,999,537.22 元，扣除银行手续费 1,843.32 元）。
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存储、使用、管理及监督等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。根据上述制度的规定，公司对募集资金实行专户存储，在
银行设立募集资金专户，募集资金到账后，已全部存放于募……
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