公告日期：2025-04-26

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2025-012
博众精工科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

博众精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于
2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯的方式在总部大楼会议室召开。本次会议的通知于
2025 年 4 月 10 日以邮件方式向各位董事发出。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8
名，占公司董事人数的 100%。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《博众精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，董事会认为公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2024 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

露的《博众精工科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《博众精工科技股份有限公司2024 年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年度，董事会本着对全体股东负责的态度，严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东会审议通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，促进依法运作，切实保障了公司和全体股东的利益。

表决结果：同意票 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

2024 年度，公司总经理严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。

表决结果：同意票 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

2024 年度，公司董事会审计委员会全体成员能够忠实而勤勉地履行工作职责，充分利用专业知识，对年度内所审议事项进行认真分析与判断并作出合理决策，有力地促进了公司规范运作。

本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上披露的《博众精工科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

公司 2024 年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司 2024 年度内部控制体系
的实际运行情况。同意本议案。

本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上披露的《博众精工科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上披露的《博众精工科技股份有限公司关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2025-014)。

（七）审议通过《关于公司董……
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