公告日期：2025-09-13

证券代码：688096 证券简称：京源环保 公告编号：2025-062
江苏京源环保股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省南通市崇川区通欣路 109 号公司五楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 55

普通股股东人数 55

特别表决权股东人数 0

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 81,156,545

普通股股东所持有表决权数量 81,156,545

特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的

0
表决权数量为：0）

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 34.720
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 34.720

特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

0
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李武林先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司副总经理兼董事会秘书苏海娟女士出席本次会议；全体高级管理人员以现场或通讯的方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会、变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 79,515,530 97.978 56,917 0.070 1,584,098 1.952

2.00 议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01 议案名称：修订《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 79,525,530 97.990 46,917 0.058 1,584,098 1.952

2.02 议案名称：修订《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股……
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