公告日期：2025-04-26

证券代码：688096 证券简称：京源环保 公告编号：2025-031
江苏京源环保股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分

召开地点：江苏省南通市崇川区通欣路 109 号公司五楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日

至2025 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 √

2 《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 √

3 《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》 √

4 《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》 √

5 《关于〈2024 年年度报告（及摘要）〉的议案》 √

6 《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增 √

股本方案的议案》

7 《关于申请综合授信额度及担保额度预计的议 √

案》

8 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √

9 《关于 2025 年度董事薪酬（津贴）方案的议 √

案》

10 《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》 √

11 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速 √

融资相关事宜的议案》

注:本次股东大会还将听取独立董事 2024 年度履职情况报告
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十一
次会议审议通过，相关公告已于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》予以披露。2、 特别决议议案：议案 11
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6、7、8、9、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 9

应回避表决的关联股东名称：李武林、和丽、王宪、张津生、季献华、苏海娟
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（三） 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股……
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