公告日期：2025-12-18

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2025-071
福建福昕软件开发股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、

证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2025 年 12 月 17 日，福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”
或“福昕软件”）召开 2025 年第二次临时股东会以及职工代表大会，选举产生了公司第五届董事会成员。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会委员，并聘任高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025 年 12 月 17 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，采用累积投票制
选举熊雨前先生、翟浦江先生、杨青先生担任公司第五届董事会非独立董事，选举张国清先生、林涵先生、牛玉贞女士为公司第五届董事会独立董事；同日，公司召开职工代表大会，选举邱添英女士为公司第五届董事会职工董事。上述七名董事共同组成公司第五届董事会，任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

第五届董事会董事的个人简历详见公司于2025年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福昕软件开发股份有限公司关于董事会
换届选举的公告》（公告编号：2025-063）以及于 2025 年 12 月 18 日披露的《关
于选举第五届董事会职工董事的公告》（公告编号：2025-069）。

（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

2025 年 12 月 17 日，公司召开第五届董事会第一次会议，全体董事一致同
意选举熊雨前先生担任公司第五届董事会董事长，并选举产生了第五届董事会专 门委员会委员及主任委员，任期三年，与公司第五届董事会任期一致，各专门委 员会具体组成如下：

序号 董事会专门委员会 委员会成员 主任委员
（召集人）

1 战略决策委员会 熊雨前、翟浦江、杨青、牛玉贞、邱添英 熊雨前

2 审计委员会 张国清、林涵、杨青 张国清

3 提名委员会 林涵、牛玉贞、邱添英 林涵

4 薪酬与考核委员会 牛玉贞、张国清、翟浦江 牛玉贞

公司第五届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中，独 立董事均过半数，并由独立董事担任召集人（主任委员）。审计委员会成员均为 不在公司担任高级管理人员的董事，且审计委员会召集人张国清先生为会计专业 人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、高级管理人员聘任情况

2025 年 12 月 17 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于
聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务负责 人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任熊雨前先生为公司总 裁，聘任翟浦江先生、郭大勇先生为公司副总裁，聘任李蔚岚女士为公司财务负 责人兼董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，自第五届董事会第一次会议审 议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员的薪酬将根据 公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的规定执行。

熊雨前先生、翟浦江先生简历详见公司于 2025 年 12 月 2 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福昕软件开发股份有限公司关于董事会 换届选举的公告》（公告编号：2025-063）。其余高级管理人员简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会处罚、上海证券交易所纪律处分的情形。

上述高级管理人员的聘任事项已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，公司财务负责人的聘任事项同时经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。其中，董事会秘书李蔚岚女士已取得上海证……
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