公告日期：2025-12-18

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2025-068

福建福昕软件开发股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 17 日

（二） 股东会召开的地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G
区 5 号楼公司会议室。
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 73

普通股股东人数 73

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 48,280,284

普通股股东所持有表决权数量 48,280,284

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 53.0073

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.0073

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为 277,192 股，不享有股
东会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长熊雨前先生主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及《福建福昕软件开发股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 董事会秘书出席了本次会议；高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于调整董事会人数、修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 48,246,217 99.9294 34,065 0.0706 2 0.0000

2、 议案名称：《关于公司第五届董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 11,023,852 99.6847 34,865 0.3153 2 0.0000

3、 议案名称：《关于部分募投项目调整、结项及延期暨向全资子公司增资并以自有外汇置换募集资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 48,245,417 99.9278 34,865 0.0722 2 0.0000

（二） 累积投票议案表决情况

4、 《关于董事会换届选举暨选举第五届董……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。