公告日期：2025-12-02

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2025-063
福建福昕软件开发股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”或“福昕软件”）第四届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《福建福昕软件开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年12月1日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整董事会人数、修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉并办理工商变更登
记的议案》，拟将董事会成员人数由 8 名调整为 7 名，其中：独立董事 3 名，职
工董事 1 名，并修订《公司章程》和《董事会议事规则》相关内容。

上述议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，本次董事会换届选举以股东会审议通过关于修订《公司章程》和《董事会议事规则》相关内容为前提条件。

同次会议，公司审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名熊雨前先生、翟浦江先生、杨青先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（不含职工董事）；同意提名张国清先生、林涵先生、牛玉贞女士为公司第五届董事会独立董事候选人，其中张国清先生为会计专业人士。张国清先生、林涵先生、牛玉贞女士均已取得独立董事资格证书。上述董事
候选人简历详见附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。截至本公告披露日，上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
上述议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，其中非独立董事（不含职工董事）、独立董事将分别以累积投票制方式选举产生。上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工董事共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会董事自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作条例》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在公司 2025 年第二次临时股东会审议通过上述换届事项前，公司第四届董事会仍应按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第四届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会
2025 年 12 月 2 日
附件：

第五届董事会非独立董事候选人简历

熊雨前，男，1970 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，大学本科学
历。1990 年 7 月至 1994 年 12 月任中国科学院北京天文台（现为“中国科学院
国家天文台”）研究实习员；1995 年 1 月至 2000 年 12 月，任 Bexcom Pte. Ltd.
（原 Lyrehc International Pte. Ltd.）技术总监。2001 年 9 月至 2013 年 9 月，任福
州福昕软件开发有限公司总经理；2013 年 9 月至今，任福昕软件董事长、总裁，为公司的核心技术人员。
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