公告日期：2025-12-02

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2025-061
福建福昕软件开发股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
八次会议通知于 2025 年 11 月 27 日以电子邮件方式发出，于 2025 年 12 月 1 日
在福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼公司会议室以现场结合通
讯的方式召开。会议应到董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由公司董事长熊雨前先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整董事会人数、修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉并办理工商变更登记的议案》

为进一步提高公司董事会运作效率和科学决策水平，结合公司实际情况，公
司拟调整董事会人数，将董事会人数由 8 名调整为 7 名，其中独立董事 3 名，职
工董事 1 名。基于此，公司相应修订《公司章程》及《董事会议事规则》中的有关条款，并提请股东会授权公司管理层及相关人员办理相应的工商变更登记和备案等相关手续。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于调整董事会人数、修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-062）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（二）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会资格审查，同意提名熊雨前先生、翟浦江先生、杨青先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（不含职工董事），上述董事自公司股东会选举通过之日起就任，任期三年。出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名熊雨前先生为第五届董事会非独立董事候选人，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过；

2、提名翟浦江先生为第五届董事会非独立董事候选人，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过；

3、提名杨青先生为第五届董事会非独立董事候选人，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会进行审议，并采用累积投票制进行选举。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-063）。

（三）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会资格审查，同意提名张国清先生、林涵先生、牛玉贞女士为公司第五届董事会独立董事候选人，上述独立董事自公司股东会选举通过之日起就任，任期三年。出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名张国清先生为第五届董事会独立董事候选人，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过；

2、提名林涵先生为第五届董事会独立董事候选人，8 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过；

3、提名牛玉贞女士为第五届董事会独立董事候选人，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第六次会议审议通过，尚需提交公
司 2025 年第二次临时股东会进行审议，并采用累积投票制进行选举。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-063）。

（四）审议《关于公司第五届董事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司内部有关制度的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，拟定了第五届董事薪酬方案如下：

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