公告日期：2025-09-10

兴业证券股份有限公司

关于福建福昕软件开发股份有限公司以非货币性资产向参股公
司增资暨部分募投项目资产间接转让的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“福昕软件”或“公司”）首次公开发行并上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，对福昕软件拟以非货币性资产向参股公司增资暨部分募投项目资产间接转让的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、 本次增资概述

北京鸿文系一家专注于流式文档软件核心技术研发的厂商，致力于为企业提供全面、专业的流式文档解决方案。其创始团队成员皆拥有资深的流式文档领域工作背景，沉淀了丰富的流式文档研发经验。在创始团队带领下，北京鸿文已形成了独立自主的研发能力和良好的流式文档核心技术储备。

基于公司聚焦自身版式文档业务所需以及双方在文档领域的协同性考虑，公司拟以非货币性资产，即福昕流式文档相关技术的知识产权出资，向北京鸿文投资人民币 710.00 万元，认购其新增注册资本 18.8291 万元，对应北京鸿文增资完成后 12.1575%的股权。

公司已通过下属的投资基金海峡昕盛持有北京鸿文 25.7264%的股权。本次增资完成后，公司及海峡昕盛合计持有北京鸿文 34.7562%的股权，北京鸿文仍为公司的参股公司。

公司于 2025 年 9 月 9 日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会
第二十五次会议，审议通过《关于以非货币性资产向参股公司增资暨部分募投项目资产间接转让的议案》。本事项尚需提交股东大会审议。

本次交易不构成《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联交易，
亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次事项预计不存在重大法律障碍。

二、本次增资涉及间接转让部分募投项目实施情况和实现效益情况

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建福昕软件开发股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1749 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,204.00 万股，每股发行价格人民币238.53 元，募集资金总额为人民币 2,871,901,200.00 元，扣除发行费用人民币285,422,606.33 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 2,586,478,593.67 元。
上述募集资金经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 9 月 4
日出具了华兴所（2020）验字 G-003 号的《验资报告》。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

（二）募集资金投资项目情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

承诺投资项目 募集资金投资总额 实施状态

PDF 产品研发及升级项目 17,907.09 已结项

文档智能云服务项目 15,276.41 已结项

前沿文档技术研发项目 1,383.57 已结项

购买房产用于福州研发中心建设 4,222.00 已结项

永久补充流动资金 130,600.00 已完成

全球营销服务网络及配套建设项目 55,780.09 实施中

智能文档处理中台及垂直行业应用研发项目 27,801.47 实施中

回购公司股份 1,577.43 已完成

使用超募资金收购福昕鲲鹏股权 9,023.81 实施中……
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