公告日期：2025-09-10

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2025-045
福建福昕软件开发股份有限公司

关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）拟将存放于回购专用账户中的 80,000 股已回购股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”。

公司拟注销回购专用账户中的 80,000 股已回购股份，本次回购股份注销
完成后，公司总股本由 91,439,524 股变更为 91,359,524 股，注册资本由91,439,524.00 元变更为 91,359,524.00 元。

本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

公司于 2025 年 9 月 9 日召开了第四届董事会第二十六次会议和第四届监事
会第二十五次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。同意公司将存放于回购专用账户中的 80,000 股已回购股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，同时按照相关规定办理注销手续，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、回购股份的基本情况

2021 年 11 月 19 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了
《关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（以下简称“第二期回购计划”）。同意公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价
交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 238.53 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 16,000 万元（含），不超过人民币 30,000万元（含），回购期限自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详
见公司于 2021 年 11 月 20 日、2021 年 11 月 24 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-083）和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-086）。

截至 2022 年 11 月 18 日，公司第二期回购计划回购期限届满，实际回购公
司股份 1,972,600 股，使用资金总额为人民币 23,066.41 万元（不含印花税、交易
佣金等交易费用）。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 19 日披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于第二期股份回购期限届满暨回购实施结果的公告》（公告编号：2022-081）。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因及具体内容

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》第十三条之规定，公司回购股份用于员工持股计划或者股权激励的，应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销。因此，公司第二期回购股份应于 2025年 11 月 18 日前完成转让或注销。

根据公司实际经营管理情况，结合公司整体战略规划、股权激励规模、库存股时限等因素综合考虑，公司拟将第二期回购计划存放于回购专用账户中的80,000 股已回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。第二期回购计划除该项内容变更外，其他内容不作变更。
三、预计本次注销完成后公司股本结构变动情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 91,439,524 股减少为 91,359,524
股，具体股本结构变动情况如下：

注销前 本次拟注 注销后

股份性质 股份数量 占总股本 销股份数 股份数量 占总股本
（股） 比例（%） 量（股） （股） 比例（%）

有限售条件流通股 0 0 0 0 0

无限售条件流通股 91,439,524 100 80,000 91,359,524 100

总股本 91,439,524 100……
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