公告日期：2025-04-29

2024 年度独立董事述职报告

本人肖虹作为福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期内，严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、规范性文件和上海证券交易所业务规则以及《公司章程》《独立董事工作条例》等规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，切实维护公司以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况

肖虹，女，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学管理学
院会计学教授，博士生导师，博士，应用经济学博士后。1989 年 7 月至 2001 年
7 月，任集美财经学院会计系讲师；2001 年 8 月至 2002 年 10 月，任集美大学工
商管理学院会计系副教授；2002 年 11 月至今，任厦门大学管理学院会计系教授；
2017 年 3 月至 2020 年 11 月，任无锡芯朋微电子股份有限公司独立董事；2017
年 6 月至 2020 年 6 月，任厦门盈趣科技股份有限公司独立董事；2019 年 2 月至
2025 年 1 月，任厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事；2019 年 9 月至今，
任垒知控股集团股份有限公司独立董事。2019 年 10 月至今任公司独立董事。
（二） 独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，也不在公司实际控制人、控股股东或者其附属单位任职，不直接或间接持有公司股份。不存在为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形。除独立董事津贴外，未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在《上市公司独立董事管理办法》所规定影响独立性的其他情形。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会情况

报告期内，作为公司的独立董事，本人切实履行独立董事的职责，亲自出席公司召开的董事会和股东大会。认真审阅会议资料和相关文件，与公司及相关方保持充分沟通，积极了解公司经营管理情况和财务状况，并运用自身专业优势向公司提出合理建议，促进公司规范运作。报告期内，公司共召开 10 次董事会和5 次股东大会，会议的召集和召开程序符合相关法律法规的规定，重大事项均履行了相应的审批程序，本人对公司董事会审议的所有议案均表示赞成。本人出席公司董事会和股东大会的具体情况如下：

董事会

独立董事 实际出席情况 出席股东大会
姓名 应参加次数 次数

亲自出席 委托 缺席

肖虹 10 10 0 0 5

（二）任职董事会专门委员会的工作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会四个专门委员会。2024 年，董事会专门委员会共召开 12 次会议，其中，审
计委员会召开 4 次会议，提名委员会召开 1 次会议，薪酬与考核委员会召开 5
次会议，战略决策委员会召开 2 次会议。本人作为审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，参加了各次专门委员会会议，未有无故缺席的情况发生，具体出席情况如下：

独立董事姓名 专门委员会名称 亲自出席 委托 缺席

肖虹 审计委员会 4 0 0

薪酬与考核委员会 5 0 0

本人认为，公司各专门委员会会议的召集、召开程序符合法定程序，议案内容真实、准确、完整，表决程序、表决结果合法有效，相关事项的决策均履行了必要的审议程序和披露义务，符合有关法律法规以及《公司章程》的相关规定。
报告期内，本人积极参与公司董事会决策，认真审阅了各项会议议案及相关资料，与公司管理层和相关人员充分沟通了解详细情况；对公司与关联方可能存
在潜在利益冲突的事项进行监督……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。