公告日期：2025-04-29

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2025-011
福建福昕软件开发股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
三次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出，于 2025 年 4 月 28 日在
福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼公司会议室以现场结合通讯
的方式召开。会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议由公司董事长熊雨前先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》等相关要求，公司编制了《2024 年年度报告》及摘要。本议案已经公司第四届董事会第九次审计委员会会议审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年年度报告》及《福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

报告期内，董事会严格按照《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责，并对 2024 年度工作情况进行报告。

独立董事向董事会提交了 2024 年度独立董事述职报告，将在公司 2024 年年
度股东大会对 2024 年度工作进行述职。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》

2024 年度，公司总裁严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，认真履行职责，并按照公司的发展战略和目标，勤勉尽责地开展工作，确保经营管理层规范运作，积极推动公司各项业务发展。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

报告期内，公司总资产为 308,091.62 万元，较上年同期增加 2.25%；公司负
债总额为 53,754.69 万元，较上年同期增加 20.12%；实现营业收入 71,113.54 万
元，较上年同期增加 16.44%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,695.83 万元，较上年同期扭亏。公司 2024 年度财务报告已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。本议案已经公司第四届董事会第九次审计委员会会议审议通过。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2024 年度的实际经营情况和经营成果，结合公司目前具备的各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则，审慎预测 2025年度财务预算情况。本议案已经公司第四届董事会第九次审计委员会会议审议通过。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

2024 年度利润分配方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 3 元（含税）。截至 2025 年 4 月 ……
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