公告日期：2025-01-25

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2025-002
福建福昕软件开发股份有限公司

关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 24 日
召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为人民币 2,470 万元，关联董事翟浦江、GeorgeZhendongGao 回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

本次预计日常关联交易的议案在提交公司董事会审议前，公司独立董事已就该议案召开了 2025 年第一次独立董事专门会议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并形成以下意见：公司本次预计 2025 年度与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是

中小股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联

方形成依赖。审议程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板

股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定。我们一致同意将预计公司 2025 年

度日常关联交易的事项提交董事会审议。

本次日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）2025 年度日常关联交易的类别和预计金额

单位：万元

本年年初至披2024 年度与 本次预计金额
关联交易类 关联人 2025 年度 占同类业务露日与关联人 关联人实际 占同类业 与 2024 年实际
别 预计金额 比例 累计已发生的 发生金额 务比例 发生金额差异
交易金额 较大原因

iDox.ai Corp. 840 2.75% - 46.04 0.16%

湖南文盾信息技术

有限公司 70 0.23% - - -

厦门福昕中数科技

提供劳务和 有限公司

技术授权 北京鸿文时代科技 100 0.33% - - -

有限公司

敏行信息技术有限 50 0.16% - 4.36 0.01%

公司

南京海泰医疗信息 50 0.16% - - -2024 年度由于
系统有限公司 市场需求原因，

iDox.ai Corp. 600 11.01% - 20.78 0.43%或未发生采购和

湖南文盾信息技术 ……
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