公告日期：2025-04-10

北京植德律师事务所

关于

苏州世华新材料科技股份有限公司
申请向特定对象发行股票并在科创板上市的

法律意见书

植德(证)字[2025]0009-1号

二〇二五年三月

北京植德律师事务所

Merits & Tree Law Offices

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目 录

释义...... 2
一、本次发行的批准和授权...... 7
二、发行人本次发行的主体资格...... 7
三、本次发行的实质条件...... 7
四、发行人的独立性......11
五、发行人上市以来的股本及演变......11
六、发行人的业务......11
七、关联交易及同业竞争...... 14
八、发行人的主要财产...... 16
九、发行人的重大债权债务...... 16
十、发行人的重大资产变化及收购兼并...... 17
十一、发行人章程的制定与修改...... 18
十二、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 19
十三、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化...... 19
十四、发行人的税务...... 20
十五、发行人的环境保护和产品质量、技术标准...... 20
十六、发行人募集资金的运用...... 20
十七、发行人的业务发展目标...... 21
十八、诉讼、仲裁或行政处罚...... 21
十九、发行人募集说明书法律风险的评价...... 22
二十、本所律师认为需要说明的其他问题...... 22
二十一、本次发行的总体结论性意见...... 23

释 义

本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
发行人、上市公 指 苏州世华新材料科技股份有限公司，系由世华有限于
司、世华科技 2018 年 6 月 29 日整体变更成立的股份有限公司

苏州世华新材料科技有限公司，曾用名为“苏州世华胶
世华有限 指 黏材料有限公司”，成立于 2010 年 4 月 14 日，系发行人
前身

苏州世诺 指 苏州世诺新材料科技有限公司，系发行人的全资子公司

深圳世华 指 深圳世华材料技术有限公司，系发行人的全资子公司

江苏世拓 指 江苏世拓新材料科技有限公司，系发行人的全资子公司

上海世晨 指 世晨材料技术（上海）有限公司，系发行人的全资子公
司

香港玛吉 指 玛吉新材料科技（香港）股份有限公司，系发行人的全
资子公司

美国世华 指 SHIHUAUSAINC.，系发行人的全资子公司

新加坡世嘉 指 SEKAPTE.LTD.，系发行人的全资子公司

日本世嘉 指 SEKAMATERIAL 株式会社，系发行人的全资孙公司

耶弗有投资 指 耶弗有投资发展（苏州）有限公司，系发行人的股东

苏州世禄 指 苏州世禄企业管理中心（有限合伙），系发行人的股东

华彰投资 指 苏州华彰创业投资有限公司，系发行人的关联方

言创投资 指 苏州言创投资有限公司，系发行人的关联方

“三会” 指 发行人股东大会、董事会和监事会的统称

本次发行、本次向 指 发行人本次申请以向特定对象发行方式向不超过 35 名
特定对象发行 的特定投资者发行境内上市人民币普通股（A 股）股票

《发行预案》 指 《苏州世华新材料科技股份有限公司 20……
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