公告日期：2025-11-25

浙江六和律师事务所

关于杭州爱科科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的

法律意见书

目 录

释义......2
声明事项......4
第一部分 引 言......6

一、浙江六和律师事务所及本次签名律师简介...... 6

二、制作本次发行法律意见书和《律师工作报告》的工作过程...... 6
第二部分 正文......8

一、本次发行上市的批准和授权...... 8

二、本次发行上市的主体资格...... 8

三、本次发行上市的实质条件...... 8

四、发行人的设立 ...... 13

五、发行人的独立性 ...... 14

六、发起人或股东（实际控制人）...... 17

七、发行人的股本及其演变...... 18

八、发行人的业务 ...... 18

九、发行人的关联交易及同业竞争...... 19

十、发行人的主要财产 ...... 22

十一、发行人的重大债权债务...... 23

十二、发行人的重大资产变化及收购兼并...... 23

十三、发行人公司章程的制定与修改...... 24

十四、发行人股东（大）会、董事会议事规则及规范运作...... 24

十五、发行人董事、高级管理人员、核心技术人员及其变化...... 25

十六、发行人的税务 ...... 26

十七、发行人的环境保护和产品质量、技术标准、劳动和社会保障...... 27

十八、发行人募集资金的运用...... 27

十九、发行人业务发展目标...... 27

二十、诉讼、仲裁或行政处罚...... 27

二十一、发行人《募集说明书》法律风险的评价...... 28

二十二、结论性意见 ...... 28

释义

在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下特定含义：

爱科科技/公司/发行人 指 杭州爱科科技股份有限公司

本次发行、本次发行上市 指 发行人本次向不特定对象发行可转换

为境内上市人民币普通股（A 股）股票的公司债券

爱科有限 指 杭州爱科科技有限公司

爱科电脑 指 杭州爱科电脑技术有限公司，公司控股股东

华软创新 指 华软创新创业投资无锡合伙企业（有限合伙）

华软创业 指 华软创业投资无锡合伙企业（有限合伙）

瑞步投资 指 杭州瑞步投资管理合伙企业（有限合伙）

麒麟投资 指 苏州麒麟股权投资中心（有限合伙）

瑞松投资 指 杭州瑞松投资管理合伙企业（有限合伙）

北京华软 指 北京华软投资管理有限公司

杭州文辰 指 杭州文辰友创投资合伙企业（有限合伙）

高兴投资 指 杭州高兴投资管理有限公司

华软创投 指 北京华软创新投资合伙企业（有限合伙）

丰云信息 指 杭州丰云信息技术有限公司，公司全……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。