公告日期：2025-11-18

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2025-039
杭州爱科科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 17 日

（二） 股东会召开的地点：杭州市滨江区伟业路 1 号 1 幢爱科科技公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 24

普通股股东人数 24

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 45,711,616

普通股股东所持有表决权数量 45,711,616

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

55.2983
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.2983

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由董事会召集，由董事长方小卫先生主持，以现场投票与网络投票相结
合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书石鑫女士出席会议，其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 45,710,716 99.9980 500 0.0011 400 0.0009

2、 议案名称：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 45,640,716 99.8449 70,500 0.1542 400 0.0009

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 《关于变 1,944,341 99.9537 500 0.0257 400 0.0206
更部分回

购股份用

途并注销

暨减少注

册资本的

议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案均为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

律师：沈文哲、蒲盛开
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序、表……
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