公告日期：2025-04-28

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2025-014
杭州爱科科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》，现将相关事项公告如下：
一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（下称《公司法》）、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关规定并结合公司实际，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《杭州爱科科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《杭州爱科科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中相关条款及《杭州爱科科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等相关制度亦作出相应修订。2025年4月24日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》、第三届监事会第九次会议审议通过《关于取消监事会的议案》，前述议案尚需提交股东大会审议。

在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第三届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规章的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
二、《公司章程》修订情况

此次章程修订涉及《公司章程》全篇，为突出本次修订的重点，本公告仅就重要条款的修订对比作出展示，其余只涉及部分文字表述的调整内容将不再逐一比对：

拟修订前 拟修订后

第一条 为维护杭州爱科科技股份有限 第一条 为维护杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公 公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益， 司”）、股东、职工和债权人的合法规范公司的组织和行为，根据《中华 权益，规范公司的组织和行为，根据
人 民 共 和 国 公 司 法 》 （ 以 下 简 称 《中华人民共和国公司法》（以下简
“《公司法》”）、《中华人民共和 称“《公司法》”）、《中华人民共
国 证 券 法 》 （ 以 下 简 称 “ 《 证 券 和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）和其他有关规定，制订本章 法》”）和其他有关规定，制订本章
程。 程。

第八条 总经理为公司的法定代表人。 第八条 总经理为公司的法定代表人。
担任法定代表人的经理辞任的，
视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公
司承担民事责任后，依照法律或者本
章程的规定，可以向有过错的法定代
表人追偿。

第九条 公司……
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